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作者:乐虎手机版官网  浏览次数:    时间:2020-02-14  

  董事会通盘成员担保告示实质确凿凿△、凿凿和无缺,对告示的乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉负连带义务•■。

  桂林三金药业股份有限公司(简称“公司□•”)于 2019 年12 月3 日以书面和电子邮件形式向董事和监事发出第六届董事会第十二次聚会报告,聚会于2019年12 月9 日正在广西桂林市金星途一号公司董事长办公室举办■▲。本次聚会应出席董事9 人,实质出席董事8 人,董事长邹节明先生委托董事邹洵先生代为出席聚会并表决。监事王淑霖、阳忠阳、徐润秀列席了聚会,聚会秩序适合《公法律》和《公司章程》的相合法则◆。聚会由公司副董事长王许飞先生主理•,经历与会董事负责审议,造成如下决议。

  一●▼、审议通过了《合于公司董事会换届推举的议案》(承诺票9票•,驳倒票0 票,弃权票0 票)。

  因公司第六届董事会即将任期届满•,依据《公法律》、《公司章程》等相合法则,公司控股股东桂林三金集团股份有限公司推选■▷,经公司董事会提名委员会审核◁●,公司董事会承诺提名邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生=、谢元钢先生…□、邹准先生、吕高荣先生为公司第七届董事会董事候选人,提名玉维卡幼姐、莫凌侠幼姐▷、何里文先生为公司第七届董事会独立董事候选人。(董事候选人简历见附件)。

  上述公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级约束职员以及由职工代表掌管的董事人数统共未领先公司董事总数的二分之一。

  本项议案须提交公司2019年第二次姑且股东大会审议▷◇,此中独立董事候选人的任职资历及独立性须经深圳证券来往所审核无反驳后方可提交公司2019年第二次姑且股东大会表决=。

  公司独立董事对上述事宜出具了独立定见。《独立董事合于公司董事会换届推举的独立定见》的详情请见同日公司指定消息披露网站巨潮资讯网()•。

  二、审议通过了《合于提请召开2019年第二次姑且股东大会的议案》(承诺票9 票◆,驳倒票0 票▪,弃权票0 票)。

  聚会承诺于2019年12月26日(周四)下昼14时30分召开公司2019年第二次姑且股东大会☆▪。《桂林三金药业股份有限公司合于召开2019年第二次姑且股东大会的报告告示》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》☆◁、《证券日报》以及公司指定消息披露网站巨潮资讯网()。

  邹节明先生:汉族◁▪,1943年5月生,中国公民•,无永远境表居留权☆★。中药与药用植物专业◇▪,教员级高级工程师,执业药师,博士筹议生导师,高级职业司理人,桂林三金首要创始人。1966年结业于武汉大学,本科学历(五年造)…◁。1968年进入桂林中药厂(桂林三金前身),历任工人、技巧员▪☆、筹议室主任、所长▼▪、厂长•、总裁兼总工程师等职◇●,现任桂林三金集团股份有限公司董事局主席与总裁、党委书记,桂林三金药业股份有限公司董事长。曾任第九届宇宙人大代表,第七届与第八届中国药典委员会委员等社会兼职。计划与主理研发桂林西瓜霜,三金片等32种中药与民族药新药。得到中药发觉专利41项(此中1项为国度保密发觉专利;4项获中国卓越发觉专利,成为广西目前独一获此殊荣的单元),国度级科技前进奖2项,省部级科技前进奖11项(此中广西科技前进更加奉献奖2项,为广西目前独一获此殊荣的单元)。国度主题期刊宣布学术论文105篇,专著3部。造就博士筹议生4名▷,博士后3名=◆。先后获“中国药学兴盛奖”□、“广西卓越专家”,首批享福中国当局独特津贴专家,首届▽△“中国科协西部开拓卓越奉献奖”,…◇“何梁何利基金科学与改进奖★”-▪,首届赞叹的▼“中国创业企业家”、“宇宙卓越企业家”、▼“宇宙劳动表率”、◇“宇宙卓越科技使命家”等信用…▪。

  邹节明先生持有本公司53…◁,394,648股股票,为公司实质统造人,与董事邹洵先生和董事邹准先生为父子相干•。邹节明先生不存正在《公法律》第一百四十六条法则的境况,未受到过中国证监会的行政处分●,未受到深圳证券来往所的公然指责和传达反驳▼◁,也不存正在被深圳证券来往所认定不适合掌管董事的其他境况。

  王许飞先生●:汉族,1958年9月出生◆,中国公民=,无永远境表居留权。本科学历-,高级经济师。1982年结业于广西中医学院药学系中药专业…,医学学士学位。1984年进入桂林市中药厂使命,历任本公司技巧员★…、坐蓐科主任、技巧科科长、出卖科科长、厂长帮理、副厂长●•、董事副总裁○▽、财政掌握人等职。2005年被评为宇宙质地约束幼组营谋优秀向导者▷,先后得到宇宙劳动表率○、广西劳动表率★▪、桂林市卓越企业家等信用。现任桂林三金集团股份有限公司常务董事▼,本公司董事、副董事长▼◇、总裁◁▪。

  王许飞先生持有本公司5,929,900股股票,与公司控股股东、实质统造人以及其他董事、监事、高级约束职员之间不存正在相合相干。王许飞先生不存正在《公法律》第一百四十六条法则的境况,未受到过中国证监会的行政处分,未受到深圳证券来往所的公然指责和传达反驳,也不存正在被深圳证券来往所认定不适合掌管董事的其他境况。

  邹洵先生:汉族,1976年11月出生,中国公民,澳大利亚永远居留权,双硕士学历。1999年结业于南京理工大学,并赢得司帐学学士学位。1999年-2001年任职本公司财政职员,2002年3月-2003年10月就读新英格兰大学并赢得国际商务硕士学位。2003年-2004年7月就读澳大利亚格里菲斯大学△,并赢得司帐与金融专业硕士学位。2007年10月列入桂林三金药业股份有限公司,历任董事会办公室约束员▲■、总司理帮理、总裁帮理、桂林金可保健品有限公司实施董事等职,现任桂林三金集团股份有限公司董事◆,本公司董事、副董事长、常务副总裁★、董事会秘书○◆。

  邹洵先生未持有本公司股票◆◁,为公司实质统造人邹节明先生之宗子、董事高级约束职员邹准之兄长。邹洵先生不存正在《公法律》第一百四十六条法则的境况,未受到过中国证监会的行政处分,未受到深圳证券来往所的公然指责和传达反驳,也不存正在被深圳证券来往所认定不适合掌管董事的其他境况。

  谢元钢先生☆★:回族,1961年11月出生■•,中国公民,无永远境表居留权…。本科学历,高级经济师,执业药师•。1982年结业于广西中医学院,获医学学士学位★,同年进入桂林市中药厂使命,历任本公司质检员、质检科主任、企管办主任、营销部部长、董事副总裁、财政掌握人等职•,先后得到桂林市劳动表率、广西劳动表率等信用。现任桂林三金集团股份有限公司董事,本公司董事…、副总裁、财政掌握人○。

  谢元钢先生持有本公司7▼,613,319股股票▲,与公司控股股东、实质统造人以及其他董事、监事…、高级约束职员之间不存正在相合相干。谢元钢先生不存正在《公法律》第一百四十六条法则的境况★,未受到过中国证监会的行政处分○■,未受到深圳证券来往所的公然指责和传达反驳,也不存正在被深圳证券来往所认定不适合掌管董事的其他境况。

  邹准先生•:汉族▷•,1980年8月出生,中国公民,澳大利亚永远居留权。生物技巧专业▷,双硕士学历□…。2003年结业于武汉大学◁,并赢得生物技巧专业学士学位。2004年7月-2005年12月就读于澳大利亚昆士兰大学生物技巧专业并赢得硕士学位,2006年1月至2007年12月就读于澳大利亚昆士兰大学-▷,得到MBA学位。2010年4月列入桂林三金药业股份有限公司◇•,历任药物筹议所筹议员、营销总部区域营销总监◇○、总裁帮理,现任桂林三金集团股份有限公司董事,本公司董事■◁、副总裁。

  邹准先生未持有公司股票▼,为公司实质统造人邹节明先生之次子•、董事高级约束职员邹洵先生之弟。邹准先生不存正在《公法律》第一百四十六条法则的境况,未受到过中国证监会的行政处分,未受到深圳证券来往所的公然指责和传达反驳,也不存正在被深圳证券来往所认定不适合掌管董事的其他境况◆。

  吕高荣先生: 1965年4月出生,中国公民,新西兰永远居留权○•。本科学历…,结业于中国药科大学药物造剂专业,高级工程师。1988年列入使命•◆,历任桂林中药造药厂二分厂技巧员、公司质检科核心化验室主任、质检处掌握人、工艺技巧处处长兼技巧部办公室主任••、技巧开拓部副部长、部长。2006年=…,出席实行的◁●“三金牌西瓜霜的研造与开拓”荣获广西壮族自治区科学技巧更加奉献奖◆…。现任桂林三金集团股份有限公司监事★,本公司董事、副总工程师。

  吕高荣先生持有本公司1■◇,916,000股股票●▲,与公司控股股东=、实质统造人以及其他董事◆■、监事、高级约束职员之间不存正在相合相干▼-。吕高荣先生不存正在《公法律》第一百四十六条法则的境况,未受到过中国证监会的行政处分,未受到深圳证券来往所的公然指责和传达反驳◇,也不存正在被深圳证券来往所认定不适合掌管董事的其他境况。

  玉维卡幼姐:1962年出生◆-,中国公民,无永远境表居留权。大专学历▲,中国注册司帐师、中国注册税务师。曾任任中国石油自然气六公司司帐,广西桂林台联客栈财政司理,广西桂林千诚审计事宜所生意帮理,广西立信司帐师事宜所审计部主任、所长帮理▽▷、所长。2006年12月至今任广西君益安司帐师事宜所所长=•,2005年至今任广西注册司帐师协会常务理事,曾任本公司独立董事、桂林旅游股份有限公司独立董事▷,现任本公司独立董事。

  玉维卡幼姐未持有公司股票,与公司控股股东、实质统造人以及其他董事■◁、监事、高级约束职员之间不存正在相合相干■▽。玉维卡幼姐不存正在《公法律》第一百四十六条法则的境况★▲,未受到过中国证监会的行政处分=■,未受到深圳证券来往所的公然指责和传达反驳,也不存正在被深圳证券来往所认定不适合掌管独立董事的其他境况。

  莫凌侠幼姐•□:1964年出生,中国公民▲,无永远境表居留权□◁。1989年结业于西南政法大学民法专业,法学硕士▽。现为广西师范大学法学院教员-□,首要筹议对象为民商法、公法律▪■、证券法◁、学问产权法等周围,公然拓表论文几十篇,出书专著数部。1991年起首兼职状师执业,先后掌管数十家国度陷坑、大型企▷、职业单元的国法照拂,同时兼任桂林仲裁委员会仲裁人。曾任本公司独立董事▲、桂林旅游股份有限公司独立董事◆=,现任本公司独立董事-。

  莫凌侠幼姐未持有公司股票,与公司控股股东、实质统造人以及其他董事☆▽、监事•★、高级约束职员之间不存正在相合相干。莫凌侠幼姐不存正在《公法律》第一百四十六条法则的境况□▪,未受到过中国证监会的行政处分,未受到深圳证券来往所的公然指责和传达反驳,也不存正在被深圳证券来往所认定不适合掌管独立董事的其他境况◆■。

  何里文先生:1979年出生◇,中国公民□,无境表永远居留权★,西安交通大学经济学博士、副教员=★。曾正在桂林理工大学约束学院约束科学系、桂林博威研究约束公司、防城港市兴盛和革新委任职,2011年11月起正在桂林理工大学商学院任职,现兼任中国经济与约束数学协会常务理事、广西约束科学与工程教训诱导委员会秘书长○=,现任本公司独立董事●。

  何里文先生未持有公司股票-,与公司控股股东•、实质统造人以及其他董事、监事、高级约束职员之间不存正在相合相干。何里文先生不存正在《公法律》第一百四十六条法则的境况=,未受到过中国证监会的行政处分,未受到深圳证券来往所的公然指责和传达反驳▽,也不存正在被深圳证券来往所认定不适合掌管独立董事的其他境况•△。

  本公司及董事会通盘成员担保消息披露的实质确凿、凿凿◇◇、无缺▼…,没有乌有记录◆、误导性陈述或巨大漏掉▼。

  桂林三金药业股份有限公司(以下简称-“公司”)于2019年12月9日召开第六届董事会第十二次聚会并通过决议,断定于2019年12月26日(木曜日)召开公司2019年第二次姑且股东大会☆▪,现将本次股东大会的相合事项告示如下△!

  3.聚会召开的合法、合规性◁◁:公司第六届董事会第十二次聚会审议承诺召开公司2019年第二次姑且股东大会,其秩序适合相合国法、乐虎手机版官网行政法则、部分规章=△、样板性文献和公司章程的法则□。

  汇集投票时刻□:通过深圳证券来往所来往编造投票的时刻为2019年12月26日上午9:30一11:30,下昼13▼:00一15□:00;通过深圳证券来往所互联网投票编造()投票时刻为2019年12月26日9:15-15:00时间的苟且时刻○▼。

  5.聚会召开形式:本次姑且股东大会采用现场投票与汇集投票相连接的形式,公司将通过深圳证券来往所来往编造和互联网投票编造向公司股东供给汇集局面的投票平台,公司股东可能正在汇集投票时刻内通过上述编造行使表决权。公司股东只可采用现场投票、汇集投票表决形式中的一种形式。统一表决权展现反复表决的,以第一次投票表决结果为准□。

  (1)截止2019年12月19日15时深圳证券来往所来往停止后,正在中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司立案正在册的本公司通盘股东或其委托署理人(授权委托书附后)△。

  上述议案1-3各子议案采用累积投票形式表决□▼,即每位股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数目乘以应选人数,股东可能将所具有的推举票数以应选人数为限正在候选人中苟且分派(可能投出零票),但总数不得领先其具有的推举票数。推举非独立董事时•,每位股东有权赢得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数(6人)的乘积数,该票数只可投向公司的非独立董事候选人;推举独立董事时每位股东有权赢得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数(3人)的乘积数●,该票数只可投向公司的独立董事候选人★;推举监事时,每位股东有权赢得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选监事人数(2人)的乘积数◁□,该票数只可投向公司的监事候选人★。

  独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所存案审核无反驳,股东大会方可举行表决。

  上述议案将对中幼投资者的表决举行孤独计票并实时公然披露(中幼投资者是指以下股东以表的其他股东▪:1)上市公司的董事、监事▽、高级约束职员▽▷;2)孤独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)●▪。

  上述议案一经公司第六届董事会第十二聚会考中六届监事会第十一次聚会审议通过▽□。周详实质见2019年12月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()登载的决议告示。

  (1)天然人股东亲身出席的,持自己身份证、股东账户卡打点立案;委托署理人出席的-,持署理人身份证、授权委托书△=、委托人股东账户卡打点立案-。

  (2)法人股股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、开业牌照复印件(加盖公章)-、法定代表人身份注明书或授权委托书□★、证券账户卡打点立案手续;法人股东委托署理人出席的,凭署理人身份证、授权委托书▷-、法人开业牌照复印件(加盖公章)、证券账户卡打点立案☆△。

  (3)异地股东可将前述证件采守信函或传真、邮件的形式立案,不授与电话立案▲。

  本次股东大会以现场表决与汇集投票相连接的形式召开,股东可能通过深交所来往编造和互联网投票编造()列入投票-◁。汇集投票的全体操作流程见附件一★。

  本次股东大会均为累积投票提案,对待累积投票提案,填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东应该以其所具有的每个提案组的推举票数为限举行投票,股东所投推举票数领先其具有推举票数的,或者正在差额推举中投票领先应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票▽。假若不承诺某候选人◇☆,可能对该候选人投0票◇。

  股东可能将所具有的推举票数正在6位非独立董事候选人中苟且分派,但投票总数不得领先其具有的推举票数。

  2. 股东通过互联网投票编造举行汇集投票■-,需遵从《深圳证券来往所投资者汇集供职身份认证生意指引(2016年修订)》的法则打点身份认证,赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。全体的身份认证流程可登录互联网投票编造法例指引栏目查阅▽●。

  3. 股东依据获取的供职暗码或数字证书,可登录正在法则时刻内通过深交所互联网投票编造举行投票。

  兹授权委托 先生(幼姐)代表本单元(私人)出席桂林三金药业股份有限公司2019年第二次姑且股东大会•,并代表自己遵循以下指示对下列提案投票★▽。若自己没有对表决权的局面形式做出全体指示,受托人可能按本人的志愿投票。

  1▲、议案 1-3采用累积投票形式,请正在本表决票所列的“承诺票数☆◁”中填写承诺的票数,不然无效◆▽。

  2▲、授权委托书剪报•▼、复印或按以上体式自造均有用;单元委托须加盖单元公章。

  本公司监事会通盘成员担保告示实质确凿凿、凿凿和无缺•▽,对告示的乌有记录□、误导性陈述或者巨大漏掉负连带义务。

  桂林三金药业股份有限公司(下称“公司”)于 2019年12月3日以书面形式向通盘监事发出第六届监事会第十一次聚会报告,聚会于2019年12月9日正在广西桂林市金星途一号公司一楼聚会室召开。本次聚会应出席监事3 人,实质出席监事3人,适合《公法律》及《公司章程》的相合法则。聚会由监事会主席王淑霖幼姐主理,经出席聚会的监事负责审议,聚会同等通过并造成如下决议!

  1★、审议通过了《合于公司监事会换届推举的议案》○。(承诺票3 票◆★,驳倒票0 票=,弃权票0 票)…◇。

  因公司第六届监事会即将任期届满•◇,依据《公法律》、《公司章程》等相合法则,公司控股股东桂林三金集团股份有限公司提名付丽萍幼姐,公司第六届监事会提名阳忠阳先生为第七届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历见附件)。

  本次监事会换届,拟任监事中,比来二年内曾掌管过公司董事或者高级约束职员的监事人数未领先公司监事总数的二分之一,简单股东提名的监事未领先公司监事总数的二分之一◁=。本项议案须提交公司2019年第二次姑且股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通事后,将与公司职工代表大会推举形成的职工代表监事合伙构成公司第七届监事会◇。

  付丽萍幼姐:汉族,1973年1月出生,中国公民,无永远境表居留权。本科学历,经济师。1994年结业于华中理工大学(现华中科技大学)信息学专业,同年进入桂林中药造药厂使命▼,历任公司饱吹秘书、主管▪◁、公司办副主任、主任等职,现任桂林三金药业股份有限公司政务部司理■▪。

  付丽萍幼姐未持有本公司股票,与公司控股股东、实质统造人以及其他董事、监事、高级约束职员之间不存正在相合相干。付丽萍幼姐不存正在《公法律》第一百四十六条法则的境况,未受到过中国证监会的行政处分-◆,未受到深圳证券来往所的公然指责和传达反驳,也不存正在被深圳证券来往所认定不适合掌管监事的其他境况。

  阳忠阳先生:汉族,1968年9月出生,中国公民=,无永远境表居留权。本科学历,工程师△。1990年结业于中山大学生物系植物学专业,同年9月进入桂林中药厂使命,历任本公司出卖员、营销三部司理◇△、出卖一部司理、商务部司理▪、营销总部总司理帮理、营销总部副总司理,现任本公司监事、营销总部总司理。

  阳忠阳先生持有本公司140•,000股股票,与公司控股股东、实质统造人以及其他董事、监事○■、高级约束职员之间不存正在相合相干。阳忠阳先生不存正在《公法律》第一百四十六条法则的境况,未受到过中国证监会的行政处分,未受到深圳证券来往所的公然指责和传达反驳△▽,也不存正在被深圳证券来往所认定不适合掌管监事的其他境况。